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El GAFI trata de identificar vulnerabilidades a nivel nacional para proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos, por tal motivo brinda su cuarta recomendación titulada ‘Decomiso y medidas provisionales’ donde especifica que;

Los países deben adoptar medidas similares a las establecidas en la Convención de Viena, la Convención de Palermo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, incluyendo medidas legislativas, que permitan a sus autoridades competentes congelar o incautar y decomisar lo siguiente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe:

(a) bienes lavados,

(b) producto de, o instrumentos utilizados en, o destinados al uso en, delitos de lavado de activos o delitos determinantes ,

(c) bienes que son el producto de, o fueron utilizados en, o que se pretendía utilizar o asignar para ser utilizados en el financiamiento del terrorismo, actos terroristas u organizaciones terroristas, o

(d) bienes de valor equivalente: Estas medidas deben incluir la autoridad para:

1.- Identificar, rastrear y evaluar bienes que están sujetos a decomiso;

2.- Ejecutar medidas provisionales, como congelamiento y embargo, para prevenir manejos, transferencias o disposición de dichos bienes;

3.- Adoptar medidas que impidan o anulen acciones que perjudiquen la capacidad del Estado para congelar o embargar o recuperar los bienes sujetos a decomiso; y

4.- Tomar las medidas de investigación apropiadas. Los países deben considerar la adopción de medidas que permitan que tales productos o instrumentos sean decomisados sin que se requiera de una condena penal (decomiso sin condena), o que exijan que el imputado demuestre el origen lícito de los bienes en cuestión que están sujetos a decomiso, en la medida en que este requisito sea compatible con los principios de sus legislaciones nacionales.

Aprendizaje

Como se mencionó anteriormente, el GAFI insta a los países a adoptar medidas que permitan a sus autoridades competentes decomisar bienes lavados  o destinados al uso en delitos de lavado de activos, así como a ejecutar medidas provisionales para prevenir manejos, transferencias o disposición de dichos bienes. 

Se puede apreciar que todas estas medidas están detenidamente estudiadas y, por tal motivo, el Grupo de Acción Financiera Internacional emite estás recomendaciones con el objetivo de combatir los usos indebidos de los sistemas financieros.

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