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Es de vital importancia recordar que el propósito del Grupo de Acción Financiera Internacional es el desarrollo y la promoción de políticas entre sus miembros, en los niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo; precisamente por tal motivo, la segunda de las cuarenta recomendaciones nos habla de que se debe tomar en cuenta los diversos riesgos existentes, quienes deben ser revisados por las autoridades pertinentes, tal como se muestra a continuación;

Segunda Recomendación: Cooperación y coordinación nacional
Los países deben contar con políticas ALA/CFT a escala nacional, que tomen en cuenta los riesgos identificados, las cuales deben ser sometidas a revisión periódicamente, y deben designar a una autoridad o contar con un mecanismo de coordinación o de otro tipo que sea responsable de dichas políticas. Los países deben asegurar que, las autoridades que hacen las políticas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las autoridades del orden público, los supervisores y otras autoridades competentes relevantes, tanto a nivel de formulación de políticas como operativo, cuenten con mecanismos eficaces establecidos que les permita cooperar y, cuando corresponda, entablar entre sí una coordinación a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

A fin de dar cumplimiento a los objetivos del GAFI, los países miembro deben dar cumplimiento por medio de ajustes a su normativa interna a las Recomendaciones de dicho organismo.

Por ultimo, es importante recordar que el GAFI también produce guías, mejores prácticas y brinda otros consejos para ayudar a los países con la implementación de las normas GAFI. Estos otros documentos no son obligatorios para evaluar el cumplimiento con los estándares, pero pueden resultar valiosos para los países y tenerlos en cuenta a la hora de considerar la mejor implementación de los estándares del GAFI

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