money-wallpaper-1600x900-010-1200x480.jpgLa fuente de riqueza es la actividad económica que generó el patrimonio del cliente y se busca identificarla para saber si las actividades a las cuales se dedica el cliente son legítimas.

Un ejemplo preciso de ello es el siguiente; supongamos que un individuo desea comprar un departamento dando un enganche de un millón de pesos. ¡perfecto! sin embargo, surge una pregunta primordial y de suma importancia; ¿A qué se dedica este individuo que le permite poseer dicha riqueza para poder obtener este bien? He aquí la importancia de saber el origen de este dinero y es precisamente por ello; que comienza una serie de cuestionamientos.

Es obligatorio tener el conocimiento de la fuente de riqueza. debido a que se necesita saber si los fondos son provenientes de fuentes legitimas, o bien, en el peor de los casos, son el resultado de actividades ilícitas; concretamente, llegar al punto acerca de cómo se saco ese dinero.

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