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Debida Diligencia Ampliada

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Es el conjunto de políticas, procesos y procedimientos diferenciados, más exigentes, exhaustivos y razonablemente diseñados, en función de los resultados de la identificación, evaluación y diagnóstico de los riesgos, que aplica la entidad para prevenir el cometimiento del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos

Obtiene, actualiza y conserva información adicional a la establecida en el proceso de Debida Diligencia, sobre sus clientes y relacionados actuales y potenciales considerados de alto riesgo.

Acerca de FINCCOM

FINCCOM Financial Crime Compliance Consulting Group

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