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¿Qué es el Grupo Wolfsberg?

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Es una asociación que comprende 12 bancos reunidos con el propósito de desarrollar estándares para la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero en instituciones financieras. Su nacimiento se dio en el año de 1999 por la asociación de bancos globales y bajo la intervención de Transparencia Internacional, quien medió entre los bancos de Estados Unidos y Europa.  Cabe destacar que no goza de una carta escrita en donde se detalle su organización, reglas, estatutos o estructura. 

Sin embargo, uno de sus objetivos primordiales es desarrollar un marco de referencia para la gestión del riesgo relacionados con crímenes financieros. Actualmente los documentos que ha emitido el Grupo son tomados, en algunos casos, como referencia en las guías emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional Contra el Blanqueo de Capitales.

Además,  al no existir una carta estatutaria, cada banco provee a sus empleados para atender las reuniones. Los bancos son representados por los Global Heads of Compliance o sus homólogos, de conformidad con su propia estructura interna. Su primer documento fue emitido en el año 2000: Wolfsberg AML Principles.

Actualmente está conformado por 13 bancos globales

  • Banco Santander
  • Bank of America
  • Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
  • Barclays, Citigroup
  • Credit Suisse
  • Deutsche Bank
  • Goldman Sachs
  • HSBC
  • J.P.
  • Morgan Chase
  • Société Générale
  • Standard Chartered Bank
  • USB

Acerca de FINCCOM

FINCCOM Financial Crime Compliance Consulting Group

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