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El fraude es tipificado en el Código Penal Federal en el Artículo 386 y 387: “… el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido” Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que este se halla, se hace lícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Al igual comete delito de fraude genérico al que engañando a uno o aprovechándose en que otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero.

Es importante destacar que las conductas y los tipos, así como los elementos del delito varían dependiendo de la naturaleza, sin embargo, hay elementos que son consistentes: El aprovechamiento deshonesto, el uso del engaño y la pérdida económica de un tercero. Muchos años de experiencia en numerosos sectores del Sistema Financiero han mostrado cómo operan las mentes criminales para defraudar a los clientes mediante esquemas complejos, se ha visto también como los propios colaboradores actúan y vulneran a su organización.

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