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¿Qué es el ‘Pitufeo’ o Smurfing?

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El pitufeo o smurfing es una de las técnicas más más viejas para lavar dinero negro. El dinero negro, por su parte, proviene de dos fuentes: de actividades ilegales como el narcotráfico, o de actividades legales pero que no ha sido declarado para no pagar impuestos.

Por esa razón, el pitufeo es utilizado para blanquear este dinero mediante la fragmentación de cantidades grandes en cantidades más pequeñas que no generen sospechas en las autoridades.. Las transacciones del pitufeo son realizadas por uno o varios “inversionistas” o “Smurfs”.

El término, tanto en español como en inglés, se deriva de los pitufos, los diminutos personajes de cómic. Se cree que fue acuñado por el abogado estadounidense Gregory Baldwin en los años 1980.

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FINCCOM Financial Crime Compliance Consulting Group

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