Post

Cuckoo Smurfing

542fa716-6e6b-4085-b7bb-db0d9889a405

¿Sabes qué es el Cuckoo Smurtfing? Es una forma de lavado de dinero vinculada a sistemas alternativos de remesas en las cuales los fondos criminales son transferidos a través de las cuentas de personas involuntarias que esperan fondos genuinos o pagos desde el extranjero. Los pájaros Cuco ponen sus huevos en los nidos de otras especies de pájaros que entonces involuntariamente toman cuidado de los huevos creyendo que ellos son suyos. De manera similar, los autores de este esquema buscan transferir riqueza a través de las cuentas bancarias de terceros inocentes.

Acerca de Daniel Medina

CEO y Fundador de FINCCOM, Miembro de la International Compliance Association de Reino Unido, Comisión PLD del IMCP y Experto en Delitos Financieros.

0 comments on “Cuckoo Smurfing

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: