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FinCEN y la Cultura de Reporte: Estadísticas SAR

FINCCOM Reporting

ESTADOS UNIDOS – El día de hoy la Oficina de los Estados Unidos FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, por sus siglas en inglés) ha emitido un reporte que incluye las estadísticas sobre los SARs (Suspicious Activity Report, o bien, Reportes de Actividad Sospechosa) que se han enviado a dicha Oficina hasta el 31 de Diciembre del 2016.

El reporte cuenta con información relacionada con las industrias de de Depósito, de Servicios Monetarios (MSBs), Aseguradoras, Casinos, entre otras, y exhibe el crecimiento cronológico de los reportes desde el año 2012.

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Para consultar el reporte completo puedes dar click aquí.

Acerca de Daniel Medina

CEO y Fundador de FINCCOM, Miembro de la International Compliance Association de Reino Unido, Comisión PLD del IMCP y Experto en Delitos Financieros.

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