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Los estándares más elevados del Grupo de Acción Financiera Internacional (“GAFI”), Grupo Wolfsberg, Egmont Group, Transparencia Internacional, las leyes locales (México) y las leyes internacionales más robustas en la Prevención y Detección al Crimen Financiero cobran vida en FINCCOM®, nuestras áreas de experiencia son:

Prevención de Lavado de Dinero

En FINCCOM® ayudamos a tu Organización a cumplir con la Normatividad aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero (“PLD”) mediante diseño, mejora e implementación de Políticas y Procedimientos, Procesos y Controles, Matriz de Riesgos, Programas de Identificación del Cliente (“KYC”), Implementación de Sistemas Automatizados, Capacitación Específica para cada área de tu Organización, Cursos Anuales mandatorios, Gestión de Riesgo PLD en Diseño y Lanzamiento de Productos y mucho más. Nuestra base es la regulación mexicana aplicable a tu Organización y se puede expandir a los controles y mitigantes más avanzados en la industria PLD a nivel mundial.

Nuestros Consultores están certificados a nivel nacional e internacional y son profesionales líderes en la industria de la Prevención de Delitos Financieros.

Anti-Soborno & Corrupción

Diseñamos para tu Organización un Programa sólido y adecuado a tus necesidades en materia de Anti-Soborno & Corrupción (“ABC”, por su nombre en inglés, Anti-Bribery & Corruption) que abarca desde el potencial conflicto de interés en Contrataciones de Recursos Humanos (“RH”), ‘licitación’ de nuevos Proveedores, búsqueda de nuevos accionistas para tu organización, cruza por la implementación de medidas ABC en Regalos y Entretenimiento y culmina en Líneas Anónimas de Denuncia Internas en tu Organización.

Nuestro Marco de referencia está basado en la Guía Wolfsberg ABC para Instituciones Financieras, Transparencia Internacional, la Ley de Sobornos del Reino Unido (“UK Bribery Act”), y la Ley de Practicas Corruptas en el Extranjero (“FCPA”, por su nombre en inglés, Foreign Corrupt Practices Act) ya que en FINCCOM® consideramos que el marco legal actual en México es ineficiente, sin mencionar el inexistente Sistema Nacional Anti-Corrupción (“SNA”).

Embargos & Sanciones Internacionales

Si tienes actividad extraterritorial, o bien, con ciudadanos de los Estados Unidos de América (“EEUU”), tendrás que regir a tu Organización de acuerdo a los Programas de Sanciones de acuerdo al país de operatividad. En el caso de los EEUU, las Organizaciones deberán no solo estar sujetas a la lista de Nacionales Especialmente Designados (“SDN”, por sus siglas en inglés, Specially Designated Nationals) sino a todas las Guías y Órdenes Ejecutivas emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”, por sus siglas en inglés, Office of Foreign Assets Control) con relación a determinadas jurisdicciones o programas que buscan proteger la soberanía e integridad de los EEUU.

Si tienes operatividad en la Unión Europea, Reino Unido, Hong Kong, o cualquier otra jurisdicción, estamos para asesorarte sobre tus responsabilidades legales extraterritoriales.

Transparencia Fiscal

Aplica exclusivamente a las Organizaciones que tienen actividad con los EEUU y están sujetas al cumplimiento de la Ley de Cumplimiento de Cuentas en el Extranjero (“FATCA” por sus siglas en inglés, Foreign Account Tax Compliance Act), y que requieren el reporte de cuentas de Ciudadanos de los EEUU, así como requerimientos de Políticas y Entrenamientos específicos para cumplir con sus obligaciones.

Prevención de Fraude

Su Organización sin duda alguna está expuesta a Fraude Interno o Externo (o comúnmente conocidos como “First-Party” / “Third-Party Fraud”, por su marco referente internacional). Nosotros le ayudamos a establecer una Cultura de Prevención de Fraude que se enfoque no solo a cuidar a sus clientes, sino también a cuidar de su Organización.

Estableceremos canales de comunicación de denuncia, auditoría forense, investigaciones e incluso, antecedentes criminales para empleados de alto nivel.

Otros Servicios

Nuestras demás áreas de especialización son:

  • Programa de Cumplimiento Normativo para el Contra-Financiamiento al Terrorismo (“USA PATRIOT Act”).
  • Prevención de Abuso de Mercado: Manejo de Información Privilegiada, Manipulación de Mercado, Monopolios, Prácticas Anti-Competitivas.
  • Programa de Ética y Conducta.
  • Investigaciones en PLD y Prevención de Delitos Financieros: Investigaciones a nivel cliente, por transacción, o bien, en negociaciones.

Alianzas Estratégicas

FINCCOM® tiene estrategias estratégicas para ofrecerle los siguientes servicios:

  • Initial Coin Offering (“ICO”): Asesoría PLD.
  • Criptodivisas: Cursos & Talleres (NO relacionadas al uso de Criptodivisas como medio de inversión).
  • Soluciones Tecnológicas: Base de Datos, Software PLD.
  • Análisis de Ciberseguridad.
  • Ley de Protección de Datos Personales en México y sus homólogos internacionales.
  • Investigaciones Criminales (Criminología).

Contacto

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