FINCCOM es una firma con elevados estándares humanos, líder en México y a nivel internacional en temas de Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Cumplimiento (GRC).

Contamos con más de 10 años de experiencia en Reino Unido, Estados Unidos, Francia, México, Israel, y muchos países más de Europa y Latinoamérica.

Nuestra pasión más profunda es el bien común, fundamentado en valores como la honestidad, la compasión y la integridad, así como el profundo apego a la legalidad.


“El Cumplimiento es una herramienta de transformación personal, pues al adherir nuestra propia existencia al espíritu de la legalidad y la ética, las organizaciones que representamos, y la sociedad a la que pertenecemos, trascienden en consecuencia”
– Daniel Medina, FICA


Nuestras Áreas de Consultoría


Prevención de Delitos Financieros

  1. Lavado de Dinero (Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita).
  2. Financiamiento al Terrorismo.
  3. Soborno & Corrupción.
  4. Evasión de Embargos y Sanciones Internacionales.
  5. Fraude.
  6. Evasión Fiscal (Defraudación Fiscal),
  7. Abuso de Mercado.
  8. Cibercrimen (Delitos Informáticos).

Cumplimiento Regulatorio

  1. Protección de Datos Personales.
  2. Protección al Consumidor.
  3. FATCA / CRS.
  4. Dodd Frank.
  5. Derecho Corporativo.

GRC en la Innovación & Tecnología

  1. Activos Digitales (Crypto).
  2. Blockchain.
  3. Inteligencia Artificial.
  4. Big Data.
  5. Robótica.
  6. Fintech.
  7. Regtech.
  8. Legaltech.